570 prêmios e R$ 176 milhões: movimentações de delator do Banco Master

570 prêmios e R$ 176 milhões: movimentações de delator do Banco Master entram no radar do Ministério Público

Uma informação revelada nesta quinta-feira (24) chama atenção dentro das investigações que envolvem o Banco Master e outros esquemas financeiros sob apuração das autoridades.

Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como “Mineiro”, empresário e colaborador de investigações relacionadas ao Banco Master, aparece em registros como ganhador de 570 prêmios em loterias e casas de apostas, que, somados, chegaram a aproximadamente R$ 176 milhões entre janeiro de 2020 e junho de 2025.

Os números constam de informações utilizadas pelo Ministério Público de São Paulo para fundamentar pedidos de busca e apreensão. Segundo os investigadores, a frequência e o volume financeiro dessas premiações levantaram suspeitas sobre a possibilidade de os mecanismos de apostas e prêmios terem sido utilizados para dar aparência regular a recursos de terceiros.

O próprio Ministério Público afirma investigar uma possível estrutura financeira envolvendo apostas e premiações que poderia estar relacionada à lavagem de capitais. É importante, entretanto, fazer uma distinção: a existência de 570 premiações e o recebimento dos valores não constituem, por si só, prova de lavagem de dinheiro. Trata-se de uma linha de investigação que ainda precisa ser comprovada pelas autoridades.

Uma rede financeira que vai além das apostas

As movimentações relacionadas às apostas não são o único ponto que chamou a atenção dos investigadores.

Uma empresa ligada a Freixo realizou uma transferência de aproximadamente R$ 940 mil para a Wave, companhia que também aparece em outras investigações envolvendo suspeitas de lavagem de dinheiro. O Ministério Público considera essa movimentação mais um elemento para compreender a rede financeira relacionada ao empresário.

Freixo também aparece no contexto das investigações envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Em sua colaboração premiada, segundo as informações divulgadas, ele relatou operações financeiras atribuídas ao grupo de Vorcaro e afirmou ter participado da geração de dinheiro em espécie para determinadas transações.

A empresa Entre Investimentos, de propriedade de Freixo, foi posteriormente liquidada pelo Banco Central após ser atingida pela Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades relacionadas ao Banco Master.

As investigações também chegaram ao setor de combustíveis

O nome de Freixo aparece ainda na terceira fase da Operação Carbono Oculto, denominada Operação Crédito Oculto, que investiga suspeitas relacionadas a empresas e empresários do setor de combustíveis.

De acordo com o Ministério Público, a apuração envolve relações financeiras de Freixo com empresários investigados por possíveis esquemas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

As autoridades realizaram buscas nesta quinta-feira em diferentes estados, com medidas autorizadas pela Justiça de São Paulo. A investigação utiliza, entre outros elementos, documentos, contratos, mensagens e áudios obtidos em fases anteriores da operação.

O ponto que mais impressiona nos números divulgados não é simplesmente o fato de uma pessoa ter ganhado em apostas, mas a combinação entre a quantidade excepcional de premiações, o volume financeiro envolvido e outras movimentações que já estão sob investigação.

São 570 premiações e aproximadamente R$ 176 milhões em um período de cinco anos e meio.

É justamente essa combinação que levou o Ministério Público a aprofundar a apuração sobre a origem e a circulação dos recursos.

Agora, caberá às investigações esclarecer se os valores correspondem efetivamente a ganhos legítimos de apostas ou se, como suspeitam os investigadores, o mecanismo teria sido utilizado para conferir aparência lícita a recursos de outra origem.

Até que haja conclusão judicial, as suspeitas devem ser tratadas como suspeitas, e não como condenação antecipada.

Texto: mostb.com